Finanse watykańskie: jak działają i jakie mają organyCo nowego w watykańskich finansach. Przewodnik po zmianachMensuram BonamŚrodki zgodne z wiarą dla inwestorów katolickichCindy Wooden, OSV
Watykański bank i inne watykańskie biura zajmujące się transakcjami finansowymi stają się coraz bardziej biegłe w identyfikowaniu i powstrzymywaniu podejrzanej działalności finansowej, zgodnie z watykańskim Urzędem Informacji Finansowej i Nadzoru.
Chociaż głównym zadaniem organu jest zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczanie tych procederów, w sprawozdaniu rocznym za 2024 r. odnotowano, że poczyniono również postępy w zakresie "identyfikowania, w celu późniejszego odzyskania, drogi nielegalnie uzyskanych pieniędzy".
Raport z działalności finansowej
W dniu 9 kwietnia opublikowano raport roczny za 2024 r. dotyczący Urząd Informacji Finansowej i Nadzoru. Biuro zostało utworzone przez papieża Benedykta XVI w 2010 roku w ramach szerszych działań Watykanu mających na celu zapobieganie nielegalnym działaniom w transakcjach pieniężnych i finansowych oraz przestrzeganie międzynarodowych standardów w walce z przestępczością finansową.
Na stronie Instytut Dzieł Religijnychformalna nazwa tego, co powszechnie nazywa się bankiem watykańskim, a inne urzędy watykańskie złożyły do urzędu tylko 79 raportów o podejrzanej działalności w 2024 r., w porównaniu ze 123 w 2023 r., wynika z raportu.
W następstwie dochodzenia, tylko 11 takich zgłoszeń zostało przekazanych do Prokuratury Państwa Watykańskiego, co pokazuje "lepszą zdolność systemu do przechwytywania spraw charakteryzujących się elementami szczególnie sugerującymi pewne nielegalne działania", czytamy w raporcie.
Oznaki nieprawidłowości
W raporcie wymieniono pięć "wskaźników anomalii" najczęściej występujących w raportach o podejrzanej działalności: transakcje gotówkowe; transakcje niezgodne ze statusem klienta lub wcześniejszymi transakcjami; nielogiczne lub niepotrzebnie złożone transakcje; negatywne doniesienia prasowe o kliencie; oraz powiązanie z "ryzykownymi jurysdykcjami".
W raporcie zauważono, że z powodu podejrzanej aktywności zawieszono trzy transakcje transferowe o łącznej wartości nieco ponad 1,05 miliona euro (1,17 miliona dolarów) i zamrożono dwa konta w banku watykańskim o wartości nieco ponad 2,11 miliona euro (2,34 miliona dolarów).
W raporcie podkreślono również ściślejszą współpracę z amerykańskim Urzędem Skarbowym i podobnymi urzędami rządowymi w innych krajach, ponieważ "Stolica Apostolska jest mocno zaangażowana w zapewnienie międzynarodowej współpracy i wymiany informacji w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania i ułatwienia przestrzegania wymogów podatkowych przez zagranicznych obywateli i podmioty prawne", które mają relacje z bankiem watykańskim.
