{"id":47127,"date":"2025-04-09T15:47:05","date_gmt":"2025-04-09T13:47:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omnesmag.com\/?p=47127"},"modified":"2025-05-21T13:01:58","modified_gmt":"2025-05-21T11:01:58","slug":"vaticano-informe-actividades-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/vaticano-informe-actividades-financieras\/","title":{"rendered":"El Vaticano informa sobre avances en la detecci\u00f3n de actividades financieras sospechosas"},"content":{"rendered":"

Por Cindy Wooden<\/em>, OSV<\/p>\n\n\n\n

El banco del Vaticano y otras oficinas del Vaticano con transacciones financieras se est\u00e1n volviendo m\u00e1s h\u00e1biles para identificar y detener actividades financieras sospechosas, seg\u00fan la Autoridad de Supervisi\u00f3n e Informaci\u00f3n Financiera del Vaticano.<\/p>\n\n\n\n

Si bien el mandato principal de la autoridad es prevenir y combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, su informe anual de 2024 se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n se hab\u00edan logrado avances en su capacidad \u00abpara identificar, con el prop\u00f3sito de su posterior recuperaci\u00f3n, la ruta del dinero obtenido il\u00edcitamente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Informe de actividades financieras<\/h2>\n\n\n\n

El 9 de abril se ha publicado el informe anual 2024 de la Autoridad de Supervisi\u00f3n e Informaci\u00f3n Financiera<\/a>. La oficina fue establecida por el Papa Benedicto XVI en 2010 como parte de acciones m\u00e1s amplias del Vaticano para prevenir actividades ilegales en las transacciones monetarias y financieras y para cumplir con los est\u00e1ndares internacionales en la lucha contra los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n

El Instituto para las Obras de la Religi\u00f3n<\/a>, nombre formal de lo que com\u00fanmente se llama el banco del Vaticano, y otras oficinas del Vaticano presentaron solo 79 informes de actividades sospechosas ante la autoridad en 2024, en comparaci\u00f3n con 123 en 2023, seg\u00fan el informe.<\/p>\n\n\n\n

Tras la investigaci\u00f3n, s\u00f3lo 11 de esos informes fueron remitidos a la Fiscal\u00eda del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que demuestra \u00abla mejorada capacidad del sistema para interceptar casos caracterizados por elementos que sugieren concretamente algunas actividades ilegales\u00bb, afirma el informe.<\/p>\n\n\n\n

Se\u00f1ales de irregularidad<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El informe enumera cinco \u00abindicadores de anomal\u00eda\u00bb que se encuentran con mayor frecuencia en los informes de actividades sospechosas: transacciones en efectivo; transacciones inconsistentes con el estado del cliente o transacciones pasadas; operaciones il\u00f3gicas o innecesariamente complejas; informes de prensa negativos sobre el cliente; y una conexi\u00f3n con \u00abjurisdicciones riesgosas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Debido a actividades sospechosas, se\u00f1ala el informe, se suspendieron tres transacciones de transferencia, por un total de poco m\u00e1s de 1,05 millones de euros (1,17 millones de d\u00f3lares), y se congelaron dos cuentas en el banco del Vaticano, con poco m\u00e1s de 2,11 millones de euros (2,34 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n\n\n\n

El informe tambi\u00e9n destac\u00f3 una cooperaci\u00f3n m\u00e1s estrecha con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos y oficinas gubernamentales similares en otros pa\u00edses porque \u00abla Santa Sede est\u00e1 firmemente comprometida a garantizar la cooperaci\u00f3n internacional y el intercambio de informaci\u00f3n con el fin de prevenir la evasi\u00f3n fiscal y facilitar el cumplimiento de los requisitos fiscales por parte de ciudadanos y entidades legales extranjeras\u00bb que tienen una relaci\u00f3n con el banco del Vaticano.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Cindy Wooden, OSV El banco del Vaticano y otras oficinas del Vaticano con transacciones financieras se est\u00e1n volviendo m\u00e1s h\u00e1biles para identificar y detener actividades financieras sospechosas, seg\u00fan la Autoridad de Supervisi\u00f3n e Informaci\u00f3n Financiera del Vaticano. Si bien el mandato principal de la autoridad es prevenir y combatir el lavado de dinero y […]<\/p>\n","protected":false},"author":2425,"featured_media":47130,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pmpro_default_level":"","footnotes":""},"categories":[36,51],"tags":[751],"class_list":["post-47127","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-vaticano","tag-finanzas-de-la-santa-sede","pmpro-has-access"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47127","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2425"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47127"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47127\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47130"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47127"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47127"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.omnesmag.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}